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政策法规及国际惯例
国际惯例
政策法规
外汇汇路
人民银行有关法规
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（ 中国人民银行令〔2006〕第2号）
金融机构反洗钱规定（ 中国人民银行令〔2006〕第1号）
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法2007年2号令
中华人民共和国反洗钱法
外汇局有关法规
保税监管区域外汇管理办法
保税监管区域外汇管理办法操作规程
国家外汇管理局 商务部关于废止《出口收汇考核试行办法》有关问题的通知
国家外汇管理局关于境内机构自行保留经常项目外汇收入的通知
国家外汇管理局关于开展境内个人直接投资境外证券市场试点的批复
